TRAINING ONLINE ANTI MONEY LAUNDERING

TRAINING ONLINE ANTI MONEY LAUNDERING

TRAINING ONLINE ANTI MONEY LAUNDERING

DESKRIPSI TRAINING ONLINE ANTI MONEY LAUNDERING

Perkembangan di bidang pengetahuan dan teknologi telah mendorong pula

perkembangan ragam kejahatan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang

tidak bertanggung jawab. Kejahatan dalam suatu wilayah negara maupun

lintas batas wilayah negara juga semakin berkembang, diantaranya

Korupsi, Penyuapan, Terorisme, illegal logging, perdagangan

obat-obatan terlarang, penyelundupan barang, human trafficking dan

kejahatan-kejahatan kerah putih lainnya. Tindak kejahatan ini umumnya

melibatkan dan menghasilkan uang dalam jumlah yang besar.

Tindak pidana pendanaan terorisme adalah perbuatan apapun yang

berkaitan dana, baik langsung atau tidak langsung dengan maksud atau

diketahui untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris.

Yang membedakan Anti Pencucian Uang dibandingkan dengan pendanaan

terorisme adalah bahwa dalam pendanaan terorisme tidak

mempertimbangkan apakah dananya bersumber dari kegiatan yang sah atau

ilegal, sedangkan dalam anti pencucian uang selalu sumber dananya dari

hasil tindak pidana.

Langkah awal perburuan uang haram ini terkait dengan UU anti money

laundering (tindak pidana pencucian uang). Indonesia, lima tahun lalu

sempat dimasukkan dalam daftar negara yang tidak kooperatif

(non-cooperative countries and teritories/NCCTs) oleh satuan tugas

internasional yang bertugas melawan kegiatan pencucian uang (Financial

Action Task Force/FATF). Indonesia seharusnya dikenakan sanksi

counter-measures (tindakan balasan) oleh FATF. Namun bisa dihindari

karena ada kesempatan untuk mengadopsi berbagai aturan-aturan anti

pencucian uang.

Menimbang cukup kompleknya materi pelatihan Anti Money Laundering ini bagi peserta, dibutuhkan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta tidak menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.

TUJUAN TRAINING ONLINE ANTI MONEY LAUNDERING

Dengan mengikuti pelatihan Anti Money Laundering Peserta dapat berbagi pengetahuan / sharing knowledge mengenai Anti Money Laundering dengan peserta dari perusahaan lain yang bergerak di bidang Anti Money Laundering

MATERI TRAINING ONLINE ANTI MONEY LAUNDERING

* Definisi Money Laundering

* Sejarah Dan Perkembangan Money Laundering

* Uu Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak

Pidana Pencucian Uang

* Proses Pencucian Uang Yang Umum Dilakukan Pelaku Money Laundry

* Peranan Ppatk Sebagai Financial Intelligent Unit Dalam Mendeteksi

Uang Hasil Tindak Pidana Hasil Pencucian Uang dan Menelusuri Jejak

Uang Tersebut

* Peran Perbankan Dalam Upaya Mendeteksi Uang Hasil Tindak Pidana

Pencucian Uang Melalui Transaksi Keuangan Mencurigakan

* Unit Khusus Investigasi Perbankan

* Tantangan Penegakan Hukum dan Peran Indonesia Dalam Mencegah Money

Laundry

* Pencegahan dan Penanganan Evolusi Uang Ilegal Dalam Bisnis

Investasi

* Pengertian Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan

Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

* Peran Penyedia Jasa Keuangan Sebagai Pihak Pelapor, Lembaga

Pengawas dan Pengatur, PPATK, dan Aparat Penegak Hukum

* Studi Kasus / Praktek pemecahan masalah Anti Money Laundering

METODE pelatihan pentingnya Anti Money Laundering online Zoom

Metode Training Anti Money Laundering dapat menggunakan fasilitas training zoom atau training online, dan bisa juga training offline atau training tatap muka.

INSTRUKTUR pelatihan penegakan hukum online Zoom

Instruktur yang mengajar pelatihan Anti Money Laundering ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang Anti Money Laundering baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.

PESERTA

Peserta yang dapat mengikuti training Anti Money Laundering ini adalah staff sdm atau karyawan yang ingin mendalami bidang Anti Money Laundering

Karena kompleksnya pelatihan ini, maka dibutuhkan pendalaman yang lebih komprehensif melalui sebuah training. Dan menjadi sebuah kebutuhan akan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta menjadi cepat bosan dan jenuh.

Jadwal Training Nusantara 2024:

Batch 1 : 23 – 24 Januari 2024

Batch 2 : 7 – 8 Februari 2024

Batch 3 : 6 – 7 Maret 2024

Batch 4 : 23 – 24 April 2024

Batch 5 : 7 – 8 Mei 2024 || 21 – 22 Mei 2024

Batch 6 : 11 – 12 Juni 2024

Batch 7 : 17 – 18 Juli 2024

Batch 8 : 21 – 22 Agustus 2024

Batch 9 : 18 – 19 September 2024

Batch 10 : 8 – 9 Oktober 2024 || 22 – 23 Oktober 2024

Batch 11 : 5 – 6 November 2024 || 19 – 20 November 2024

Batch 12 : 10 – 11 Desember 2024

Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta

Lokasi Training Tahun 2024 :

• Yogyakarta, Hotel Dafam Seturan(7.300.000 IDR / participant)
• Jakarta, Hotel Amaris Tendean (7.900.000 IDR / participant)
• Bandung, Hotel Golden Flower (7.800.000 IDR / participant)
• Bali, Hotel Ibis Kuta (8.500.000 IDR / participant)
• Lombok, Hotel Jayakarta (8.750.000 IDR / participant)

Catatan :

• Waktu pelatihan Dua+1* hari dengan Biaya tersedia untuk Perorangan, Group, dan Inhouse Training, belum termasuk akomodasi/penginapan.
• Untuk biaya dan jadwal training harap menghubungi marketing kembali

Investasi training:

Investasi pelatihan selama dua hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Fasilitas training:

• Free Penjemputan dari bandara ke hotel*.
• Modul / Handout.
• Flashdisk*.
• Certificate of attendance.
• FREE Bag or bagpacker.