TRAINING ONLINE PENERAPAN PRINSIP KNOW YOUR BENEFICIAL OWNER (KYBO)

TRAINING ONLINE PENERAPAN PRINSIP KNOW YOUR BENEFICIAL OWNER (KYBO)

TRAINING ONLINE PENERAPAN PRINSIP KNOW YOUR BENEFICIAL OWNER (KYBO)

DESKRIPSI TRAINING ONLINE PENERAPAN PRINSIP KNOW YOUR BENEFICIAL OWNER (KYBO)

Pemilik manfaat adalah orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina atau pengawas pada korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari korporasi baik langsung maupun tidak langsung merupakan pemilik.Menimbang cukup kompleknya materi pelatihan Penerapan Prinsip Know Your Beneficial Owner (KYBO) ini bagi peserta, dibutuhkan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta tidak menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.

TUJUAN TRAINING ONLINE PENERAPAN PRINSIP KNOW YOUR BENEFICIAL OWNER (KYBO)

Dengan mengikuti pelatihan Penerapan Prinsip Know Your Beneficial Owner (KYBO) Peserta dapat berbagi pengetahuan / sharing knowledge mengenai Penerapan Prinsip Know Your Beneficial Owner (KYBO) dengan peserta dari perusahaan lain yang bergerak di bidang Penerapan Prinsip Know Your Beneficial Owner (KYBO)

MATERI pelatihan Prosedur identifikasi dan verifikasi dari Pemilik Manfaat online Zoom :

1. Pemilik Manfaat (Beneficial Owner)

+ Definisi; Jenis Pemilik Manfaat (legal ownership dan control)

2. Dasar hukum penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat

+ PerPres No 13 Tahun 2018;

+ POJK No 12/POJK.01/2017;

+ FATF Recommendation

3. Overview kasus pencucian uang dan pendanaan terorisme dan

keterlibatan Pemilik Manfaat

4. Prosedur identifikasi dan verifikasi dari Pemilik Manfaat

+ Registrasi korporasi

+ Informasi Pemilik Manfaat

+ Mekanisme dan sumber mendapatkan informasi Pemilik Manfaat

5. Berbagai tantangan dan hambatan penerapan Prinsip Mengenali

Pemilik Manfaat

+ Identifikasi Kebijakan, Prosedur, dan Kontrol yang efektif

untuk mengidentifikasi dan memverifikasi Pemilik Manfaat

+ Risk Assessment

+ Merancang dan menerapkan prosedur dan kebijakan efektif

+ Merancang core system control

+ Matrik KYC requirement

+ Kualifikasi dan pengetahuan

+ Indikator Bank Koresponden berpotensi melakukan aktivitas

transaksi pencucian uang dan pendanaan terorisme

6. Pembahasan studi kasus terkait Pemilik Manfaat dalam berbagai

skema

7. Studi Kasus / Praktek pemecahan masalah Penerapan Prinsip Know Your Beneficial Owner (KYBO)

METODE pelatihan Merancang core system control online Zoom :

Metode Training Penerapan Prinsip Know Your Beneficial Owner (KYBO) dapat menggunakan fasilitas training zoom atau training online, dan bisa juga training offline atau training tatap muka.

INSTRUKTUR pelatihan Kualifikasi dan pengetahuan online Zoom :

Instruktur yang mengajar pelatihan Penerapan Prinsip Know Your Beneficial Owner (KYBO) ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang Penerapan Prinsip Know Your Beneficial Owner (KYBO)inti baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.

PESERTA

Peserta yang dapat mengikuti training Penerapan Prinsip Know Your Beneficial Owner (KYBO) ini adalah staff sdm atau karyawan yang ingin mendalami bidang Penerapan Prinsip Know Your Beneficial Owner (KYBO)

Karena kompleksnya pelatihan ini, maka dibutuhkan pendalaman yang lebih komprehensif melalui sebuah training. Dan menjadi sebuah kebutuhan akan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.

Jadwal Training Nusantara 2024:

Batch 1 : 23 – 24 Januari 2024

Batch 2 : 7 – 8 Februari 2024

Batch 3 : 6 – 7 Maret 2024

Batch 4 : 23 – 24 April 2024

Batch 5 : 7 – 8 Mei 2024 || 21 – 22 Mei 2024

Batch 6 : 11 – 12 Juni 2024

Batch 7 : 17 – 18 Juli 2024

Batch 8 : 21 – 22 Agustus 2024

Batch 9 : 18 – 19 September 2024

Batch 10 : 8 – 9 Oktober 2024 || 22 – 23 Oktober 2024

Batch 11 : 5 – 6 November 2024 || 19 – 20 November 2024

Batch 12 : 10 – 11 Desember 2024

Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta

Lokasi Training Tahun 2024 :

• Yogyakarta, Hotel Dafam Seturan(7.300.000 IDR / participant)
• Jakarta, Hotel Amaris Tendean (7.900.000 IDR / participant)
• Bandung, Hotel Golden Flower (7.800.000 IDR / participant)
• Bali, Hotel Ibis Kuta (8.500.000 IDR / participant)
• Lombok, Hotel Jayakarta (8.750.000 IDR / participant)

Catatan :

• Waktu pelatihan Dua+1* hari dengan Biaya tersedia untuk Perorangan, Group, dan Inhouse Training, belum termasuk akomodasi/penginapan.
• Untuk biaya dan jadwal training harap menghubungi marketing kembali

Investasi training:

Investasi pelatihan selama dua hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Fasilitas training:

• Free Penjemputan dari bandara ke hotel*.
• Modul / Handout.
• Flashdisk*.
• Certificate of attendance.
• FREE Bag or bagpacker.