TRAINING ONLINE PENERAPAN PRINSIP KNOW YOUR CUSTOMER ANTI MONEY LAUNDERING DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME
TRAINING ONLINE PENERAPAN PRINSIP KNOW YOUR CUSTOMER ANTI MONEY LAUNDERING DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME
DESKRIPSI TRAINING ONLINE PENERAPAN PRINSIP KNOW YOUR CUSTOMER ANTI MONEY LAUNDERING DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME
Know Your Customer Principles (KYCP) adalah prinsip yang diterapkan institusi jasa keuangan untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan dan sudah menjadi kewajiban institusi jasa keuangan untuk menerapkannya.
Industri keuangan adalah sasaran empuk bagi para pelaku money laundry (pencuci uang illegal). Berbagai macam cara akan dicoba akan dicoba oleh pelaku money laundry dengan menggunakan kelemahan sistem keuangan di industri keuangan (multi finance, securities, perbankan, asuransi, modal ventura, dll). Menteri Keuangan, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan peraturan-peraturan antara lain Peraturan Menteri Keuangan (PMK) no 30/PMK.010 Tahun 2010 tentang penerapan prinsip mengenal nasabah bagi LKBB. BAPEPAM dan LK juga mengeluarkan peraturan nomor PER-05/BL/2011 tentang pedoman penerapan prinsip mengenal nasabah bagi perusahaan pembiayaan.
Peraturan Bank Indonesia Nomor : 14/27/PBI/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum Semua institusi tersebut memerintahkan lembaga keuangan untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip panduan sebagai upaya untuk memantau kegiatan transaksi yang mencurigakan dan melaporkannya kepada institusi terkait (PPATK). PRINSIP MENGENAL NASABAH (KYC) Prinsip Mengenal Nasabah (KYC) adalah program pelatihan yang dibuat untuk para karyawan di semua lini baik front liners (sales, marketing), back office, maupun support. Dengan mengetahui, memahami dan menerapkan prinsip mengenal nasabah sesuai dengan peraturan yang berlaku yang dikeluarkan oleh institusi terkait di dalam pekerjaannya, para karyawan dapat membantu dalam menjaga reputasi perusahaan.x
Menimbang cukup kompleknya materi pelatihan Penerapan Prinsip Know Your Customer Anti Money Laundering dan Pencegahan Pendanaan Terorisme ini bagi peserta, dibutuhkan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta tidak menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.
TUJUAN TRAINING ONLINE PENERAPAN PRINSIP KNOW YOUR CUSTOMER ANTI MONEY LAUNDERING DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME
Dengan mengikuti pelatihan Penerapan Prinsip Know Your Customer Anti Money Laundering dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Peserta dapat berbagi pengetahuan / sharing knowledge mengenai Penerapan Prinsip Know Your Customer Anti Money Laundering dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dengan peserta dari perusahaan lain yang bergerak di bidang Penerapan Prinsip Know Your Customer Anti Money Laundering dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
MATERI TRAINING ONLINE PENERAPAN PRINSIP KNOW YOUR CUSTOMER ANTI MONEY LAUNDERING DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME
Day One:
09.00 – 10.30 Pengertian Prinsip Mengenal Nasabah
10.30 – 10.45 Coffee break
10.45 – 12.00 Peraturan-peraturan dari institusi terkait mengenai
Prinsip Mengenal Nasabah
12.00 – 13.00 Lunch
13.00 – 14.30 Langkah-langkah dalam pelaksanaan Prinsip Mengenal
Nasabah
14.30 – 14.45 Coffee break
14.45 – 16.00 Case Study
Day Two:
08.30 – 10.00 Prinsip Mengenal Nasabah vs Money Laundering
10.00 – 10.15 Coffee break
10.15 – 12.00 Identifikasi transaksi Money Laundering, pendanaan
terorisme
12.00 – 13.00 Lunch
13.00 – 14.30 Pembuatan profil nasabah
14.30 – 14.45 Coffee break
14.45 – 16.00 Studi Kasus / Praktek pemecahan masalah Penerapan Prinsip Know Your Customer Anti Money Laundering dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
METODE pelatihan pencegahan pendanaan terorisme online Zoom
Metode Training Penerapan Prinsip Know Your Customer Anti Money Laundering dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dapat menggunakan fasilitas training zoom atau training online, dan bisa juga training offline atau training tatap muka.
INSTRUKTUR pelatihan anti money laundering online Zoom
Instruktur yang mengajar pelatihan Penerapan Prinsip Know Your Customer Anti Money Laundering dan Pencegahan Pendanaan Terorisme ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang Penerapan Prinsip Know Your Customer Anti Money Laundering dan Pencegahan Pendanaan Terorisme baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.
PESERTA
Peserta yang dapat mengikuti training Penerapan Prinsip Know Your Customer Anti Money Laundering dan Pencegahan Pendanaan Terorisme ini adalah staff sdm atau karyawan yang ingin mendalami bidang Penerapan Prinsip Know Your Customer Anti Money Laundering dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
Karena kompleksnya pelatihan ini, maka dibutuhkan pendalaman yang lebih komprehensif melalui sebuah training. Dan menjadi sebuah kebutuhan akan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta menjadi cepat bosan dan jenuh.
Jadwal Training Nusantara 2024:
Batch 1 : 23 – 24 Januari 2024
Batch 2 : 7 – 8 Februari 2024
Batch 3 : 6 – 7 Maret 2024
Batch 4 : 23 – 24 April 2024
Batch 5 : 7 – 8 Mei 2024 || 21 – 22 Mei 2024
Batch 6 : 11 – 12 Juni 2024
Batch 7 : 17 – 18 Juli 2024
Batch 8 : 21 – 22 Agustus 2024
Batch 9 : 18 – 19 September 2024
Batch 10 : 8 – 9 Oktober 2024 || 22 – 23 Oktober 2024
Batch 11 : 5 – 6 November 2024 || 19 – 20 November 2024
Batch 12 : 10 – 11 Desember 2024
Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta
Lokasi Training Tahun 2024 :
- Yogyakarta, Hotel Dafam Seturan(7.300.000 IDR / participant)
- Jakarta, Hotel Amaris Tendean (7.900.000 IDR / participant)
- Bandung, Hotel Golden Flower (7.800.000 IDR / participant)
- Bali, Hotel Ibis Kuta (8.500.000 IDR / participant)
- Lombok, Hotel Jayakarta (8.750.000 IDR / participant)
Catatan :
- Waktu pelatihan Dua+1* hari dengan Biaya tersedia untuk Perorangan, Group, dan Inhouse Training, belum termasuk akomodasi/penginapan.
- Untuk biaya dan jadwal training harap menghubungi marketing kembali
Investasi training:
Investasi pelatihan selama dua hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.
Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Fasilitas training:
- Free Penjemputan dari bandara ke hotel*.
- Modul / Handout.
- Flashdisk*.
- Certificate of attendance.
- FREE Bag or bagpacker.
