TRAINING ONLINE PRINSIP-PRINSIP MENGENALI NASABAH UNTUK LEMBAGA KEUANGAN

TRAINING ONLINE PRINSIP-PRINSIP MENGENALI NASABAH UNTUK LEMBAGA KEUANGAN

TRAINING ONLINE PRINSIP-PRINSIP MENGENALI NASABAH UNTUK LEMBAGA KEUANGAN

DESKRIPSI TRAINING ONLINE PRINSIP-PRINSIP MENGENALI NASABAH UNTUK LEMBAGA KEUANGAN :

Nasabah adalah pelanggan (costumer) yaitu individu atau perusahaan yang mendapatkan manfaat atau produk dan jasa dari sebuah perusahaan perbankan, meliputi kegiatan pembelian, penyewaan serta layanan jasa. Pelanggan atau langganan merujuk pada individu atau rumah tangga, perusahaan yang membeli barang atau jasa yang dihasilkan dalam ekonomi. Secara spesifik, kata ini sering pula diartikan sebagai seseorang yang terbiasa untuk membeli barang pada suatu toko tertentu.Menimbang cukup kompleknya materi pelatihan PRINSIP-PRINSIP MENGENALI NASABAH UNTUK LEMBAGA KEUANGAN ini bagi peserta, dibutuhkan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta tidak menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.

TUJUAN TRAINING ONLINE PRINSIP-PRINSIP MENGENALI NASABAH UNTUK LEMBAGA KEUANGAN :

Dengan mengikuti pelatihan PRINSIP-PRINSIP MENGENALI NASABAH UNTUK LEMBAGA KEUANGAN Peserta dapat berbagi pengetahuan / sharing knowledge mengenai PRINSIP-PRINSIP MENGENALI NASABAH UNTUK LEMBAGA KEUANGAN dengan peserta dari perusahaan lain yang bergerak di bidang PRINSIP-PRINSIP MENGENALI NASABAH UNTUK LEMBAGA KEUANGAN

MATERI TRAINING ONLINE PRINSIP-PRINSIP MENGENALI NASABAH UNTUK LEMBAGA KEUANGAN :

Panduan Mengenal Nasabah (PMN)

Kewajiban mengimplementasikan PMN

Tanggung jawab dalam implementasi PMN

Pendekatan berbasis resiko untuk PMN dan Anti pencucian uang secara umum

Anti pencucian uang dan toleransi risiko

Praktik terbaik dalam penilaian resiko pencucian uang

Resiko yang berhubungan dengan tidak cukup/tidak adanya PMN

PMN- Nasabah Baru

Persyaratan Peraturan & Undang-undang

Identifikasi Nasabah baru

Verifikasi Nasabah baru

Penerimaan/Penolakan Nasabah baru

PMN- Nasabah yang telah ada

Persyaratan Peraturan & Undang-undangan

Pengkinian nasabah yang telah ada

PMN- Walk in Customer

Persyaratan Peraturan & Undang-undangan

Definisi dan jenis Walk in customer berdasarkan risiko PMN

Identifikasi dan verifikasi Walk in Customer

PMN- Pemantauan profil Nasabah/Transaksi

Persyaratan Peraturan & Undang-undangan

Apa yang disebut profil nasabah

Kiat dan cara

PMN – HUBUNGAN PERBANKAN KORESPONDEN

PMN- Hubungan Perbankan Koresponden

Persyaratan Peraturan & Undang-undangan

Apakah perbankan koresponden

Risiko dalam hubungan perbankan koresponden

Aplikasi PMN pada hubungan perbankan koresponden

PMN- Pelatihan & Kesadaran

Persyaratan Peraturan & Undang-undangan

Membangun kesadaran : Kiat & Cara

Melaksanakan pelatihan: Kiat & Cara

Pelaporan transaksi keuangan mencurigakan

Persyaratan Peraturan & Undang-undangan

Mengidentifikasi transaksi keuangan mencurigakan

Contoh Red Flag

Pelaporan transaksi keuangan mencurigakan : Kiat & Cara

Larangan Pemberian informasi bagi pihak yang tidak berhak (Anti Tipping Off)

Persyaratan Peraturan & Undang-undangan

Kiat & Cara

Pelaporan transaksi keuangan secara tunai

Persyaratan Peraturan & Undang-undangan

Definisi transaksi keuangan secara tunai

Identifikasi dan pelaporan CTR

Teknologi Informasi

Persyaratan Peraturan & Undang-undangan

TI sebagai perangkat pemantauan

Pencatatan dan Penyimpanan Data

Studi Kasus / Praktek pemecahan masalah PRINSIP-PRINSIP MENGENALI NASABAH UNTUK LEMBAGA KEUANGAN

METODE pelatihan perbankan online Zoom :

Metode Training PRINSIP-PRINSIP MENGENALI NASABAH UNTUK LEMBAGA KEUANGAN dapat menggunakan fasilitas training zoom atau training online, dan bisa juga training offline atau training tatap muka.

INSTRUKTUR pelatihan finance and accounting online Zoom :

Instruktur yang mengajar pelatihan PRINSIP-PRINSIP MENGENALI NASABAH UNTUK LEMBAGA KEUANGAN ini adalah instruktur yang berkompeten di bidang PRINSIP-PRINSIP MENGENALI NASABAH UNTUK LEMBAGA KEUANGANinti baik dari kalangan akademisi maupun praktisi.

PESERTA

Peserta yang dapat mengikuti training PRINSIP-PRINSIP MENGENALI NASABAH UNTUK LEMBAGA KEUANGAN ini adalah staff sdm atau karyawan yang ingin mendalami bidang PRINSIP-PRINSIP MENGENALI NASABAH UNTUK LEMBAGA KEUANGAN

Karena kompleksnya pelatihan ini, maka dibutuhkan pendalaman yang lebih komprehensif melalui sebuah training. Dan menjadi sebuah kebutuhan akan training provider yang berpengalaman di bidangnya agar tidak membuat peserta menjadi cepat bosan dan jenuh dalam mendalami bidang teknik ini.

Jadwal Training Nusantara 2024:

Batch 1 : 23 – 24 Januari 2024

Batch 2 : 7 – 8 Februari 2024

Batch 3 : 6 – 7 Maret 2024

Batch 4 : 23 – 24 April 2024

Batch 5 : 7 – 8 Mei 2024 || 21 – 22 Mei 2024

Batch 6 : 11 – 12 Juni 2024

Batch 7 : 17 – 18 Juli 2024

Batch 8 : 21 – 22 Agustus 2024

Batch 9 : 18 – 19 September 2024

Batch 10 : 8 – 9 Oktober 2024 || 22 – 23 Oktober 2024

Batch 11 : 5 – 6 November 2024 || 19 – 20 November 2024

Batch 12 : 10 – 11 Desember 2024

Jadwal tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon peserta

Lokasi Training Tahun 2024 :

• Yogyakarta, Hotel Dafam Seturan(7.300.000 IDR / participant)
• Jakarta, Hotel Amaris Tendean (7.900.000 IDR / participant)
• Bandung, Hotel Golden Flower (7.800.000 IDR / participant)
• Bali, Hotel Ibis Kuta (8.500.000 IDR / participant)
• Lombok, Hotel Jayakarta (8.750.000 IDR / participant)

Catatan :

• Waktu pelatihan Dua+1* hari dengan Biaya tersedia untuk Perorangan, Group, dan Inhouse Training, belum termasuk akomodasi/penginapan.
• Untuk biaya dan jadwal training harap menghubungi marketing kembali

Investasi training:

Investasi pelatihan selama dua hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.

Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Fasilitas training:

• Free Penjemputan dari bandara ke hotel*.
• Modul / Handout.
• Flashdisk*.
• Certificate of attendance.
• FREE Bag or bagpacker.